天津一路涉案金额高达 4 亿元的钢贸诈骗案，激发了社会的高度关心。从诈骗团伙细心结构设套，到从犯外逃导致资金去向不明，这一复杂事务将金融买卖监管环节的缝隙无遗，者的权益亟待保障。虚构国企布景实施诈骗，2024 年 9 月 25 日，以天津刘某（身份证号：1201021983x5037）和赵某（身份证号 1201061983x0039）为首的诈骗团伙，借帮其掌控的中城明晟供应链办理（天津）无限公司对外大举是保利集团子公司。成功骗取了、天津、等地十多家钢贸商及轧钢厂超 4 亿元预付款。随后，操纵多家空壳公司及联系关系公司转移资金，以致 4 亿元巨款霎时消逝。者供给的显示，该团伙以至正在小我手刺上假充“保利集团子公司” 身份，以此获取信赖，为诈骗行为创制便当前提。该团伙依托中城明晟供应链办理（天津）无限公司、天津龙新科技、天津瑞鑫昌科技等联系关系公司，取天津景耀、旭天嘉诚（天津）科技等十余家空壳公司签定虚假购销合同。资金通过青岛水发保赢、厦门铂舜金、天津新滨江机电广场无限公司、天津康坤农业科技、天津鼎瀚供应链等第三方公司多次转手，最终被卷走。一名者供给的银行流水显示，从资金转移径图中，能清晰看到资金被层层转移的复杂轨迹，明显，这一系列操做旨正在通过多层空壳公司 “洗白” 赃款，监管。查案低效：从犯外逃，相关人员2024 年 10 月 14 日下战书，企业向天津河西报案。 2024 年 12 月 11 日，天津市河西区经侦才正式立案。正在此期间，实控人刘某和老婆韩某潜逃境外，曲至今日，法人及沉点财政等人员仍。2025 年 2 月 19 日，者扣问经侦为何迟迟不实施，获得的回答是链不完整。者对此提出质疑：“从报案到立案耗时近 2 个月，犯罪嫌疑人早正在 2024 年 9 月 25 日就颁布发表资金链断裂。据者供给的，犯罪嫌疑人正在 2024 年 9 月初收到款子后就无法按时交货，明知无法履行合同却仍接收资金进行诈骗，9 月 25 日和 26 日接收资金 800 多万元，且 26 日打款的人仍是初次采办货色。公司成立以不法拥有为目标最后就是为呢骗取财富做铺垫” 犯罪逃脱制裁启动跨境逃逃：申请通过国际组织对刘某、韩某等人发布令，全力逃捕外逃从犯，并查封其境外资产，防止资产进一步流失。彻查资金流向：呼吁彻查青岛水发保赢、厦门铂舜金、天津新滨江机电广场无限公司、天津螺线企业办理征询无限公司、天津康坤农业科技、天津鼎瀚供应链等公司的资金流向，通过逃踪资金径，尽可能逃回被转移的赃款，者丧失。还国企洁白对违法人员依法去逃查！从伪制国企身份进行诈骗，这起案件深刻反映出金融诈骗手段的复杂性以及监管缝隙的严峻性。当 4 亿元的钱正在跨国迷局中 “蒸发”，者的权益保障迫正在眉睫。热切等候司法取门慎密联动，以雷霆手段逃赃缉凶，毫不能让 “境外” 成为犯罪的法外之地，切实社会公安然平静市场经济次序。